أخبار العالم

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على كيانات وأفراد من اليمن وسورية والإمارات.تفاصيل الأسماء والكيانات؟

2021-06-11 -- 05:00 ص

أفادت "وزارة الخزانة الأمريكية"، الخميس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد  إماراتيين ويمنيين وسوريين وغيرهم.

وهذه قائمة الكيانات وأسماء الشخصيات المعاقبة والملاحقة. حصرياً لوكالة AGENCE PRESS  حسب ما جاء في الخبر

ASM INTERNATIONAL TRADING، LLC (المعروف أيضًا باسم شركات سامر فوز
ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY ؛ المعروف أيضًا باسمASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC) ، برج بحيرة جميرا ، المجموعة 1 ، برج بلاتينيوم ، مكتب 2405 ، ص. Box 36102، Dubai، United Arab Emirates [Syria] (مرتبط بـ: FOZ، Samer).

حسين فوزSILVER PINE (المعروف أيضًا باسمSILVER PINE DMCC) ، برج بحيرة الجميرا ، المجموعة 1 ، برج بلاتينيوم ، مكتب 2405 ، ص. Box 36102، Dubai، United Arab Emirates [Syria] (مرتبط بـ: FOZ، Husen).

عامر فوز ، عامر (المعروف أيضًا باسم فوز ، عامر زهير) ؛ تاريخ الميلاد: 11 آذار (مارس) 1976 ؛ ص.ب حمص ، سوريا ؛ الجنس ذكر؛ جواز السفرO6O1O274747 (سوريا) (فرد) [سوريا] (مرتبط بـ: ASM INTERNATIONAL TRADING، LLC). – فوز ، عامر (ويعرف أيضًا باسم فوز ، عامر زهير (عربي: عامر زهير فوز) ؛ ويعرف أيضًا باسم فوز ، عامر زهير) ، Yenisehir Mahallesi Ataturk Bulvari Yalim Apt. 61/1-A، Iskenderun Hatay، Turkey؛ الإمارات العربية المتحدة؛ تاريخ الميلاد: 11 آذار (مارس) 1976 ؛ ص.ب حمص ، سوريا ؛ مواطن تركيا ؛ الجنس ذكر؛ جواز السفرO6O1O274747 (سوريا) ؛ بديل. جواز السفر رقمU10511291 (تركيا) ؛ بديل. جواز السفرRE0027453 (سوريا) ؛ رقم الهوية الوطنية 69736232604 (تركيا) ؛ بديل. رقم الهوية الوطنية 162280535 (الإمارات العربية المتحدة) (فرد) [سوريا] (مرتبط بـ: فوز ، سامر).

فوز ، حسين (المعروف أيضًا باسمFOZ ، حسن ؛ المعروف أيضًا باسمFOZ ، حسن زهير ؛ المعروف أيضًا باسمFOZ ، Hosen ؛ المعروف أيضًا باسمFOZ ، حسين) ، ميدوز 1 ، شارع 13 ، فيلا 38 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ منطقة عدوي ، بناية روضة الإيمان ، الطابق الأول ، دمشق ، سوريا ؛ 25 مايو 1981 ؛ مكان الولادة اللاذقية ، سوريا ؛ الجنسية سوريا ؛ بديل. جنسية سانت كيتس ونيفيس ؛ مواطن تركيا ؛ بديل. مواطن سوريا. الجنس أنثى؛ جواز السفر رقمU08527769 (تركيا) ؛ بديل. جواز السفرRE0027450 (سوريا) ؛ الرقم القومي رقم 06010274768 (سوريا) (فرد) [سوريا] (مرتبط بـ: ASM INTERNATIONAL TRADING، LLC). -to- FOZ ، Husen (المعروف أيضًا باسمFOZ ، حسن ؛ الملقبFOZ ، Hosn Zuhair ؛ الملقبFOZ ، Hoson ؛ الملقبFOZ ، Housen ؛ الملقبFOZ ، حسين الجباوي ؛ الملقبFOZ ، حسين (بالعربية: حسن))) ، ميدوز 1 ، شارع 13 ، فيلا 38 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ منطقة عدوي ، بناية روضة الإيمان ، الطابق الأول ، دمشق ، سوريا ؛Yenisehir Mahallesi Ataturk Bulvari Yalim، Apt 61/1-A، Iskenderun Hatay، Turkey ؛ 25 مايو 1981 ؛ مكان الولادة اللاذقية ، سوريا ؛ الجنسية سوريا ؛ بديل. جنسية سانت كيتس ونيفيس ؛ مواطن تركيا ؛ بديل. مواطن سوريا. الجنس أنثى؛ جواز السفر رقمU08527769 (تركيا) ؛ بديل. جواز السفرRE0027450 (سوريا) ؛ رقم الهوية الوطنية 06010274768 (سوريا) ؛ بديل. رقم الهوية الوطنية 784198164202982 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ بديل. الرقم القومي رقم 69727232996 (تركيا) (فرد) [سوريا] (مرتبط بـ: فوز ، سامر).

الملا ، عبد الجليل (الملقب المالحي ، عبد الجليل ، الملقب بالملا ، عبد الجليل) ، اليونان ؛ مالمو ، السويد ؛ تاريخ الميلاد: 05 كانون الثاني (يناير) 1975 ؛ جنسية سوريا. معلومات عقوبات إضافية – يخضع لعقوبات ثانوية ؛ الجنس ذكر؛ رقم التعريف 750105-3735 (السويد) (فرد) (مرتبط بـ: الجمل ، سعيد أحمد محمد).

الجمل ، سعيد أحمد محمد (الملقب الجمل ، سعيد أحمد محمد ؛ الملقب رامي ، أبو أحمد ؛ الملقب “أبو علي” ؛ الملقب “أحمد ، أبو” ؛ الملقب بـ “هشام”) ، إيران ؛ تاريخ الميلاد 01 يناير 1979 ؛ الجنسية اليمن ؛ معلومات عقوبات إضافية – تخضع لعقوبات ثانوية ؛ الجنس ذكر؛ جواز السفر 04716186 (اليمن) (فرد) (مرتبط بـ: الحرس الثوري الإسلامي الإيراني(IRGC) -QODS FORCE).

أسعد ، هاني عبدالمجيد محمد (هاني عبدالمجيد محمد اسعد) (ويعرف أيضًا باسم العباسي ، هاني ؛ ويعرف أيضًا باسم الأسد ، هاني عبدالمجيد محمد) ، تركيا ؛ تاريخ الميلاد 16 أبريل 1977 ؛ صندوق بريد اليمن ؛ الجنسية اليمن ؛ معلومات عقوبات إضافية – يخضع لعقوبات ثانوية ؛ الجنس ذكر (فرد)(مرتبط بـ: الجمل ، سعيد أحمد محمد).

محمود ، عبدي ناصر علي ( عبدي ناصر علي محمود) (الملقب محمود ، عبدي ناصر ، الملقب محمود ، عبدي ناصر علي ؛ محمد ، عبد الناصر علي) ، الإمارات العربية المتحدة ؛ اسطنبول، تركيا؛ تاريخ الميلاد: 01 مايو 1977 ؛ الجنسية المملكة المتحدة ؛ معلومات عقوبات إضافية – يخضع لعقوبات ثانوية ؛ الجنس ذكر؛ جواز السفر 548347810 (المملكة المتحدة) تنتهي في 20 يناير 2029 (فرد) [SDGT] (مرتبط بـ: الجمل ، سعيد أحمد محمد).

محمد ، جامع علي (المعروف أيضا باسم محمد ، جامع علي) ، عمان ؛ تاريخ الميلاد 01 كانون الثاني 1980 ؛ الجنسية الصومال ؛ معلومات عقوبات إضافية – يخضع لعقوبات ثانوية ؛ الجنس ذكر؛ جواز السفر 60358533 (عمان) (فرد) [SDGT] (مرتبط بـ: الجمل ، سعيد أحمد محمد).

سبروال ، مانوج ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ الميلاد: 01 ديسمبر 1960 ؛ بي بي دورج ، الهند ؛ الجنسية الهند ؛ معلومات عقوبات إضافية – يخضع لعقوبات ثانوية ؛ الجنس ذكر؛ جواز السفرZ3795762 (الهند) (فردي) [SDGT] (مرتبط بـ: الجمل ، سعيد أحمد محمد).

ADOON GENERAL TRADING FZE (بالعربية: ادون جنرال تريدنج م.م.ح) برج سنتوريون ستار ، بي عقار ، مكتب 506 ، بور سعيد ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ مكتب رقم 506 ، الطابقB ، برج سنتوريون ستار ، ديرة ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛B1 Block، Flat 623، PO Box 21158، عجمان، الإمارات العربية المتحدة؛ معلومات عن العقوبات الإضافية – يخضعوا للعقوبات الثانوية[SDGT] (مرتبطة بـ: محمود ، عبدي ناصر علي).

ADOON GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI، EGS Bloklari، No: 12-340 Yesilkoy Mahallesi، Ataturk Caddesi، Bakirkoy، Istanbul 34149، Turkey؛ معلومات عقوبات إضافية – يخضعوا لعقوبات ثانوية ؛ غرفة التجارة رقم 1154982 (تركيا) ؛ رقم التسجيل 165136-5 (تركيا) ؛ نظام التسجيل المركزي رقم 8143922500001 (تركيا) [SDGT] (مرتبط بـ: محمود ، عبدي ناصر علي).

( ادون التجارة العامة ش.ذ.م.م) ، مكتب رقم 506 ، بلوك ب ، برج سنتوريون ستار ، مقابل. ديرة سيتي سنتر ، بور سعيد ، ص. ب 64827 ، ديرة ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ منطقة الراس ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ الموقع الإلكترونيwww.adoongroup.com ؛ معلومات عقوبات إضافية – يخضعوا لعقوبات ثانوية ؛ رقم تسجيل العمل 682443 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ بديل. رقم تسجيل النشاط التجاري 10889604 (الإمارات العربية المتحدة) (مرتبط بـ: محمود ، عبدي ناصر علي).

( شركة سويد و اولاده الصرافة) (الملقب بالسويد وأولاده للصرافة) ، شارع الزبيري ، بناية سويد ، صنعاء ، صنعاء ، اليمن ؛ مبنى سويد ، شارع الزبيري ، أمامIBY ، صنعاء 8000600 ، اليمن ؛ الموقع الإلكترونيhttps://swaidexchange.com ؛ معلومات عقوبات إضافية – يخضعوا لعقوبات ثانوية ؛ نوع المؤسسة: جميع أنواع الوساطة المالية (مرتبطة بـ: الجمل ، سعيد أحمد محمد).

TRIPLE SUCCESS (TRA025) سفينة نقل مع علم دولة الغابون ؛ معلومات عقوبات إضافية – تخضع لعقوبات ثانوية ؛ تعريف تسجيل السفينةIMO 9167148 (سفينة) [SDGT] (مرتبط بـ: الجمل ، سعيد أحمد محمد).

غلباني ، أحمد (الملقب غالباني ، أحمد ، الملقب قلباني ، أحمد) ؛ تاريخ الميلاد: 01 كانون الثاني (يناير) 1953 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1954 ؛ معلومات عقوبات إضافية – يخضع لعقوبات ثانوية ؛ جواز السفرH20676140 (إيران) ؛ العضو المنتدب ، شركة النفط الوطنية الإيرانية ؛ مدير شركة هونغ كونغ إنترتريد ؛ مدير شركةPetro Suisse Intertrade (فرد) [إيران].

بازركان ، فرزاد ؛ تاريخ الميلاد 03 يونيو 1956 ؛ معلومات عقوبات إضافية – يخضع لعقوبات ثانوية ؛ جواز السفرD14855558 (إيران) ؛ بديل. جواز السفرY21130717 (إيران) ؛ العضو المنتدب ، شركة هونغ كونغ إنترتريد (فرد) [إيران].

موني محمد. تاريخ الميلاد: 4 يناير 1956 ؛ مكان الميلاد بروجرد ، إيران ؛ مواطن بريطاني ؛ معلومات عقوبات إضافية – يخضع لعقوبات ثانوية ؛ جواز سفر 301762718 (المملكة المتحدة) ؛ المدير التجاري ، شركة انترتريد ش.م.ل. (فرد) [إيران].

شركةSEA CHARMING SHIPPING COMPANY LIMITED (المعروفة أيضًا باسمSEA CHARMING SHIPPING CO LTD) ، مكتبA ، 3/ F. ، مبنىEton ، 288 ، طريقDes Voeux المركزي ، هونج كونج ، هونج كونج ؛ معلومات الأمر التنفيذي 13846: قروض من المؤسسات المالية للولايات المتحدة. ثانية. 5 (أ) ‘1` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: الصرف الأجنبي. ثانية. 5 (أ) ‘2` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: المعاملات المصرفية. ثانية. 5 (أ) ‘3` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: حظر الممتلكات والمصالح في الممتلكات. ثانية. 5 (أ) ‘4` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: حظر الاستثمار في حقوق الملكية أو ديون الشخص المحكوم عليه بعقوبات. ثانية. 5 (أ) `5` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: عقوبات الاستيراد. ثانية. 5 (أ) `6` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: العقوبات المفروضة على المسؤولين التنفيذيين الأساسيين. ثانية. 5 (أ) `7` ؛C.R. No. F0019588 (هونغ كونغ) ؛ رقم التعريفIMO 6106782 ؛ رقم الشركة 58462 (جزر مارشال) [IRAN-EO13846].

AOXING SHIP MANAGEMENT SHANGHAI LTD (المعروف أيضًا باسمAOXING SHIP MGMT SHANGHAI LTD ؛ المعروف أيضًا باسمSHANGHAI AOXING INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO. ، LTD. (الصينية المبسطة: 上海傲兴国际船舶管理有限公司)) ، الوحدة 6 ، 17F. ، برجJinmao ، No. 88 Shiji Ave، China Pilot Free-Trade Zone، Shanghai، China (الصينية المبسطة: ⾦茂大厦17 层06 单元، 世纪大道88 号، 中国⾃由贸易试验区، 上海، الصين) ؛ الطابق 17 ، برج جينماو ، 88 ، شيجي دادو ، بودونغ شينكو ، شنغهاي 200121 ، الصين ؛ معلومات الأمر التنفيذي 13846: قروض من المؤسسات المالية للولايات المتحدة. ثانية. 5 (أ) ‘1` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: الصرف الأجنبي. ثانية. 5 (أ) ‘2` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: المعاملات المصرفية. ثانية. 5 (أ) ‘3` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: حظر الممتلكات والمصالح في الممتلكات. ثانية. 5 (أ) ‘4` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي رقم 13846: حظر الاستثمار في حقوق الملكية أو الديون المفروضة على المحكوم عليهم. ثانية. 5 (أ) `5` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: عقوبات الاستيراد. ثانية. 5 (أ) `6` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: العقوبات المفروضة على المسؤولين التنفيذيين الأساسيين. ثانية. 5 (أ) `7` ؛ رقم التعريفIMO 5066956 ؛ شهادة رمز الائتمان الاجتماعي الموحد(USCCC) 913101157492555155 (الصين) [إيران- EO13846].

شنغهايAOXING INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO.، LTD. (الصينية المبسطة: 上海傲兴国际船舶管理有限公司) (المعروف أيضًا باسمAOXING SHIP MANAGEMENT SHANGHAI LTD ؛ المعروف أيضًا باسمAOXING SHIP MGMT SHANGHAI LTD) ، الوحدة 6 ، 17F. ، برجJinmao ، رقم 88Shiji Ave ، China Pilot Free-Trade Zone ، شنغهاي ، الصين (الصينية المبسطة: ⾦茂大厦17 层06 单元، 世纪大道88 号، 中国⾃由贸易试验区، 上海، الصين) ؛ الطابق 17 ، برج جينماو ، 88 ، شيجي دادو ، بودونغ شينكو ، شنغهاي 200121 ، الصين ؛ معلومات الأمر التنفيذي 13846: قروض من المؤسسات المالية للولايات المتحدة. ثانية. 5 (أ) ‘1` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: الصرف الأجنبي. ثانية. 5 (أ) ‘2` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: المعاملات المصرفية. ثانية. 5 (أ) ‘3` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: حظر الممتلكات والمصالح في الممتلكات. ثانية. 5 (أ) ‘4` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي رقم 13846: حظر الاستثمار في حقوق الملكية أو الديون المفروضة على المحكوم عليهم. ثانية. 5 (أ) `5` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: عقوبات الاستيراد. ثانية. 5 (أ) `6` ؛ بديل. معلومات الأمر التنفيذي 13846: العقوبات المفروضة على المسؤولين التنفيذيين الأساسيين. ثانية. 5 (أ) `7` ؛ رقم التعريفIMO 5066956 ؛ شهادة رمز الائتمان الاجتماعي الموحد(USCCC) 913101157492555155 (الصين) [إيران- EO138